Валютное регулирование и контроль (13 октября 2012 г.)

13 октября 2012 г. 1. Валютное регулирование и контроль Лектор: начальник отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля, Банк России В программе: 1. Вопросы, связанные с применением Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» (Федеральный закон № 173-ФЗ): Ø осуществление валютных операций между резидентами, между резидентами и нерезидентами; Ø валютные операции физических лиц-резидентов в безналичной форме, в наличной форме, переводы без открытия банковского счета; Ø валютные операции нерезидентов; Ø купля-продажа иностранной валюты на внутреннем и внешнем валютном рынке; Ø открытие резидентами счетов (вкладов) в банках за пределами РФ, основания зачисления денежных средств на счета за рубежом и списания денежных средств со счетов за рубежом; Ø репатриация валютной выручки, получаемой резидентами от внешнеторговой деятельности; Ø система валютного контроля. Распределение полномочий между органами и агентами валютного контроля. Права и обязанности агентов валютного контроля. 2. Изменения в Федеральный закон № 173-ФЗ, внесенные Федеральным законом от 15.11.2010 № 294-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования обмена документами и информацией между органами валютного контроля и агентами валютного контроля» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе». 3. Изменения, которые планируется внести в Федеральный закон № 173-ФЗ. 4. Практика применения и основные вопросы валютного контроля. Инструкция Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" с учетом последних изменений (Указание Банка России от 29.12.2010 № 2557-У) 5. Положение Банка России от 1 июня 2004 года № 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций" с учетом последних изменений (Указание Банка России от 29.12.2010 № 2556-У) 6. Основные вопросы, связанные с применением письма Банка России от 01.11.2008 № 137-Т «О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций». 7. Планируемые изменения в Инструкцию № 117-И и Положение № 258-П. Изменения, планируемые в систему таможенного и банковского валютного контроля. 8. Практика применения Положения ЦБ РФ от 20.07.2007 № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования». Основные составы правонарушений. 9. Приказ ФТС РФ от 30.06.2011 N 1388 «Об утверждении Порядка представления банками и иными кредитными организациями документов и сведений по запросам таможенных органов». 1. Стоимость обучения – 9800 рублей за одного участника. НДС не облагается. 2. Для постоянных участников курсов стоимость – 8820 руб. 3. Место проведения - г. Екатеринбург, ул. Генеральская 3, 3 этаж. 4. Начало занятий в 10-00, регистрация с 9-30. Окончание в 16-00. 5. Центр «Потенциал», Богомолова Алена. Тел./ факс: (343) 260-40-10, 260 - 40 - 20 6.www.potencial-group.ru